调查跟踪

  　　2006年5月以来，铁岭调兵山市崔彩玲、刘秀兰、鲁艳、程淑云等人在网址为“ www.blfhk.com”的“香港贝莱福国际投资集团有限公司”注册“会员制网上商城”以每单注册费为400.00元的价格发展下线，根据会员购买“激活基金”的数额多少返还报单费提成。注册至今共发展下线1159人，涉及辽宁省内沈阳市、抚顺市、阜新市 详情>>

　　陈万胜，男，汉族，身份证号码：413001660127003;工作单位：北京方缘诗玛水处理科技有限公司;现住址：河南省信阳市广场西路12号1号楼4号。 　　经查，当事人自2007年4月开始，先后在大连市沙河口区西安路公寓、旅顺口区伸海楼阁酒店传销由北京方缘诗玛水处理科技有限公司生产的“方缘诗玛高能量活化制水机”。具体方法是：顾客购买1686元 详情>>

  　　经人介绍参加名为“资本运作”的传销组织，但是投入的5万元却无影无踪，为补偿损失，三个被骗的人找到了介绍人，要求介绍人归还欠款，并逼迫介绍人写下了欠条，进行起诉。近日，江苏省无锡市北塘人民法院审理了这起传销骗钱后引起的民间借贷纠纷。 　　王某、孙晴、刘某、关某四人是朋友关系。2010年，王某提起自己参加了 详情>>

  　　2007年5月、7月，山东省潍坊市、河北省保定市公安机关分别查获了以销售“婷莱雅”化妆品为幌子的传销组织。 　　“婷莱雅”传销组织的运作模式为：要求加入者每人购买一套产品(一大套3900元，一小套2800元)作为不同层级资格加入的条件，并以发展下线的销售业绩计算和给付报酬。至案发，已在山东、河北等地发展人员近 详情>>

  　　2006年6月以来，由许某某担任法定代表人的广西永乾生物科技有限公司、广西永乾投资有限公司(以下简称“永乾公司”)，以所谓“消费来福”、“双向炮”经营计划为幌子从事传销活动。 　　“消费来福”的经营方式为：“消费者”每购买一份195元的产品，即可获得一“权”及150消费积分，并在之后的6个月内每月再消费39 详情>>

    　　洛阳卢会生物科技开发有限公司自2005年以来，以“双轨制”、“消费积分返利”等形式从事传销活动。至案发，洛阳卢会生物科技开发有限公司在河南、四川等25个省、自治区、直辖市发展传销人员1万余人，涉案金额6.13亿元。 　　“双轨制”的具体操作为：以1100元-7700元不等的价格购买公司产品，获得发展“两 详情>>

  　　2008年12月5日，河北省邯郸魏县人民法院对张金昌、申俊华、霍振英、王改凤四被告人组织、领导传销活动犯罪案件作出一审判决并宣判，四被告人被判刑。 　　邯郸魏县人民法院经审理查明，2008年6月6日，李欣(另案处理)在湖南省长沙市工商管理局天心分局注册成立了“长沙欣高彩投资顾问有限公司”，经营范围为：企业策划 详情>>

  　　太仓一家化妆品咨询服务部的小老板，为了拓宽客户群竟然花钱购买个人信息。近日，太仓法院审结了这起案件，确认被告人董某非法获取公民信息41132条，以非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元，没收违法所得一万元。 　　30岁刚出头的董某，听说做化妆品推销好赚钱，成立了一家化妆品咨询服务部，可长时 详情>>

  　　以投资“低碳大厦”为幌子诈骗万余人 　　曾有被传销组织欺骗经历的李宏和李萍合伙成立公司，以投资“低碳大厦”为由，通过传销的方式非法吸取公众存款。公司利用上线投资人发展下线投资人获得提成的方式，非法集资6亿9千多万元，诈骗11364人次，涉及全国28个省市。去年6月，天津市一中院以非法吸收公众存款罪判处李宏 详情>>

  近日，郴州市苏仙区检察院批捕“中国明明商”特大传销案张某、曾某、林某、罗某4个组织头目。“中国明明商”网络遍布全国20余省市，苏仙警方破获的这起案件涉案5012人，涉案金额高达2000万元，目前共抓获传销人员9人，其中逮捕6人，还有3人被取保候审。该案的破获宣告了“中国明明商”传销组织在我市的覆灭。 扎营郴州市 详情>>

  　　一个是企业退休女职工，一个仅仅是具初中文化程度的无业女青年，两人却成功忽悠了650多人加入传销组织，涉案金额高达近千万元。7月17日，大河网记者从新乡市红旗区检察院获悉，该院提起公诉的李某、申某涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案一审宣判，两被告分别被判处有期徒刑并处罚金。   　　2013年3月份以来，被 详情>>

  隆回县人民法院依法以组织、领导传销活动罪判处被告人邹某某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元；被告人黄某某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元；被告人龙某某有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金五千元。 2013年3月至2013年8月1日期间，以被告人邹某某为组织、领导者，被告人黄某某、龙某某及阳某某(另案处 详情>>

  以投资“连锁经营”、“资本运作”、“和谐商务理财”等活动为名组织、领导传销活动，三年来发展下线69人，层级超过三级。近日，海南省海口市中级人民法院依法对贾晓萍组织、领导传销活动案作出二审裁定，维持原判，被告人贾晓萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。 法院审理查明，2009年至201 详情>>

  “驳回上诉人张某万、李某、张某斌、阳某超、杨某、李某丽、汤某力、陶某玲的上诉，维持原判。”近日，记者从衢州市中级人民法院获悉，曾在2015年轰动一时的江山“天津天狮”传销案依法判决。12名被告人中，按情节轻重，分别被判处有期徒刑1年至9年，并处罚金3万至30万不等。其中湖南籍小伙杨某被判处一年零三个月的有期徒刑， 详情>>

  经国家工商总局局务会议通过的《严重违法失信企业名单管理暂行办法》(以下简称《办法》)，将于2016年4月1日开始施行。这是国务院部委第一部关于“黑名单”管理的部门规章。 《办法》共21条，主要规定了立法宗旨、严重违法失信企业和严重违法失信企业名单管理的含义、管辖、严重违法失信企业名单列入情形和列入程序 详情>>