近日，河南省许昌县警方破获一起特大网络传销案。截至目前，该案共抓获36名涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人，缴获大量公司资料、银行卡、车辆等作案工具，而案件的涉案金额更是超过两亿元。
发展会员无下限
警方介绍，蚂蚁金服深圳公司的主要管理人员为王某华、周某、王某萍、黄某四人。其中王某华担任公司董事长，负责爱生活融E购平台的运营，周某担任该公司总裁、负责商业模式的开发和推广，王某萍负责公司的资金管理，而黄某则是公司的技术骨干，为该公司的资金流通、网络运营提供技术支持。为了拓展业务，发展下线会员，该公司还在全国各地招收了二十多名经销商。这些经销商不但可以独立发展会员，收取相应的返利，还将获得整个区域交易额百分之二的分成。
河南省许昌县公安局经济犯罪侦查大队民警袁亚磊：“经销商可以理解为各地的一个分理处，他们第一是管理各自区域的会员，第二个就是帮会员修改他们的资料信息，第三个就是向公司反映各地会员的动态和发展的趋势。”
打着阿里巴巴旗号搞传销
据许昌县警方介绍，蚂蚁金服（深圳）信息技术有限公司在名称上故意与阿里巴巴旗下的“蚂蚁金服小微金融服务集团有限公司”混淆，对外宣传其由阿里巴巴集团马云投资，让不少人以为与支付宝的“蚂蚁金服”有关系。蚂蚁金服安全管理部总监郑良西称，其实该公司与蚂蚁金服没有任何关系，蚂蚁金服的安全部门接到反映后发现，该公司以蚂蚁金服的名义骗取网友信任，从事疑似非法传销活动，并通报给了许昌县警方和工商部门。
警方初步调查，从2016年6月到2017年1月，蚂蚁金服（深圳）信息技术有限公司开设的爱生活融E购平台发展了80多万名会员。
购买加油卡返利赚钱
2016年12月，群众投诉“爱生活融e购”手机APP涉嫌传销活动。接到线索后，许昌县公安局和许昌县工商质监局联合组成专案组。经调查发现，“爱生活融e购”手机APP和微信公众号对外宣称由阿里巴巴集团马云投资，吸引会员加入。
在爱生活融e购APP上通过会员注册并绑定银行卡，注册付98元入门费成普通会员，再购买3000元加油卡成为VIP会员。之后发展自己的团队，每推荐1个一级会员购买3000元加油卡可享受一年期分润16元/天，一个人一天16元，两个一天32元，可以获得返利一年，会员直接发展下线的个数没有上限。还可以从发展人员的下线获利，共计可获得三级分润，每个一级会员16元/天，每个二级会员2元/天，每个三级会员2元/天。
为了进一步扩大规模和便于团队管理，该公司还打着未来对接商家，落地六大实体板块的幌子，实行区域代理商制度，通过区域交易额、推荐码、定向积分、白条授信额度、实体分红权等收益。
跨省打掉网络传销团伙
“会员拉人头参与，形成上下线，上线会员瓜分下线会员缴纳的资金，是一种典型的庞氏骗局。”专案组民警经过侦查，掌握了该传销组织的运营模式及资金流动规律，并锁定主要涉案人员及其违法犯罪行为。
抓捕现场
1月10日，该传销组织召集全国700名骨干及会员召开盛大的“表彰会”。许昌警方组织200多名警力，在深圳警方和厦门警方的配合下，分别在深圳市公司本部、厦门会场同时行动。现场抓获数十名“代理商级”以上的骨干，查获大量公司资料、银行卡等作案工具，并在深圳、福州等地对涉案账户进行冻结。
和以往的线下传销相比，网络传销有什么特点？我们又该如何防范？
特点：在以往的线下传销中，要有固定的场所，通过讲解、开会等形式，对参与人员进行洗脑、培训，而网络传销在发展下线过程中不受具体地点的约束，涉及范围更广。
河南省许昌县公安局政委赵强：“新型传销就是基于现代化的通讯手段，通过微信、朋友圈、微信公众号在相当大的范围内迅速的来推广和推介。它鼓吹分享经济、玩大数据、实体落地这些概念和理念。实际上这就是它洗脑的道具。”
此外，网络传销大多打着互联网经济的幌子，炒作一些最新的经济概念，来给参与者进行洗脑，更具有迷惑性。
河南省许昌县公安局政委赵强
警方提醒：因为没有任何实体经济来支持会员的高额回报，这种畸形的商业运作模式不可能持久。一旦资金聚集到一定规模，很可能出现实际控制人卷款潜逃的情况。
提醒广大群众，不管采取什么样的形式，一定要把握传销犯罪的特点。就是拉人头、发展下线越多回报越多，只要符合这种特征它就是传销行为。
