今年9月,宁夏回族自治区银川市公安局经侦支队破获了宁夏回族自治区公安厅挂牌督办的“英国保诚基金”特大网络传销案,摧毁了一个长期从事非法组织、领导传销活动的跨区域、网络化传销团伙,抓获传销组织骨干成员13人,涉案金额达2250余万元,案涉全国12个省、自治区、直辖市近5000人。11月25日,记者从银川市公安局经侦支队了解本案最新进展时,办案民警告诉记者,犯罪嫌疑人以“英国保诚基金”为名设置网站,使用虚拟货币进行投资、结算。该公司对外宣称是一家具有150多年历史的综合金融集团,在新加坡、美国、英国等多地上市,以开发国内市场、吸引投资人开展基金理财为名进行网络传销。事实上,真正的“英国保诚”确实是一家具有150多年历史的综合金融集团,并且信用良好,但该团伙假借“英国保诚”之名,以提高自己的可信度骗人钱财。
高额返利作为诱饵
今年六七月间,银川市公安局多个分局陆续接到近300名群众报案,称一个叫“英国保诚基金”的网站以投资返现、拉人头提成等方式,涉嫌骗取投资致投资人损失。
警方经初查发现,该案涉及人员众多、涉案金额巨大,且涉及多个省市,投资者身份清晰,相互串联,初步定性为利用互联网组织、领导传销活动案件。对这起特大网络传销案件,警方成立专案组开始全力攻坚。
民警调查发现,该网络传销组织设计的网站自称是英国保诚基金旗下一个项目,对外发售基金产品,一份1500元,一人最多购买10份,投资1500元以后,平台60天之内每天返还88元,也就是说60天可以净挣900多元。
摸准心理骗人下单
据办案民警介绍,该项目由几个主要负责人进行扩散。他们前期是口耳相传,随后通过微信群等进行宣传。
其间,所谓的“区域领导人”发挥了至关重要的作用。“区域领导人”一般都是带团加入,他们手上有一批固定下线,“区域领导人”以早投资早赚钱等为噱头,带领大家进入一个项目,从中赚取人头费。
为了鼓励大家投资,他们还会利用一些“托儿”,包装后诱惑其他人下单。比如,他们将某个会员包装成下岗工人,通过投资项目,最后有车有房。通过这些身边的“事例”,“区域领导人”大肆宣传,拉拢下线。一旦群里有提出异议的投资者,很快就会被踢出群。
为麻痹投资者,该网络传销组织表示,任何人均可通过保诚基金网站进行投资,每发展一个下线,可获提成120元,并依据所发展人员的投资金额,按照层级关系可以获得1%至10%的利润分成,以此诱骗投资者进行投资。
面对这种投资小、回报高的诱惑,上当受骗者众多。从2015年9月到2016年7月5日,网站共发售产品15000多份,涉及金额2250余万元,参与网络传销人数近5000人,其中,涉及宁夏籍投资人员2552人。
“拉大旗做虎皮”坑人
今年9月,在宁夏公安厅、银川市公安局相关部门的协作配合下,网络取证工作取得重要进展。
专案组摸清了网络传销组织的脉络图,并锁定主要犯罪嫌疑人吕某、陈某和姜某等人。在掌握了主要犯罪嫌疑人身份信息后,专案组分赴广东、广西等地开展抓捕工作。
经过十多天的不懈努力,吕某、陈某、姜某等主要犯罪嫌疑人相继落网。随后,专案组获得该传销组织最高层级头目——“英国保诚基金”网站发起人范某和付某的情况,在广州将两人相继抓获归案并押解回银川。
经讯问,犯罪嫌疑人范某、付某、吕某、陈某等人对通过互联网组织、领导传销活动的不法行为供认不讳。
随着案件侦办不断推进,专案组又抓获了该网络传销组织其余领导人员多名。目前,犯罪嫌疑人范某等4人因涉嫌组织、领导传销活动罪,已被银川市检察院依法批准逮捕。
办案民警告诉记者,这是迄今为止银川市涉案人员最多、涉案金额最大的一起网络传销案件,目前共抓获传销组织骨干成员13人。
