近日，威海经济技术开发区人民法院审理了3起传销案件，涉案金额达595万元，参与人数超过190人。从这几起案件来看，当前传销犯罪已经较过去有了较大差别，其运作模式、欺骗手段不断翻新，呈现出“更隐蔽、更技术、更暴力”的特征，披着各色光鲜外衣的欺骗手段连环上演，一些群众在“发财心切、不明实质”的恍惚中“失足落水”，成为骗子们的谋利工具。
案例一2011年，夏某在安徽省合肥市经人介绍加入“自愿连锁经营业”的传销组织。该组织因故解散后，2014年10月，夏某与张某等各自带领部分人员来威海继续从事传销活动。他们几人把各自的下线都归拢到一起，拼凑出三个“大家庭”，家长和家庭里的岗位必须是经理级别的人才能干，是“大老板”任命的。
该传销组织以缴纳3800元为准入门槛，以“一拖三”拉人头的形式发展下线，按照发展人员数量或缴费份额分为“业务员、组长、主任、经理、老总”五个级别，并设置多个管理岗位。夏某系“老总”级别，直接和间接发展传销人员50余人，层级7层。2015年9月17日下午15时许，夏某到其发展的下线人员家中谈话时，被民警当场抓获，并在其租住的紫薇花园搜出传销资料一宗。
法院经审理认为，夏某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。
案例二2012年年底，李某经人介绍，投入5000美金，以其女儿的名义加入一个名为“瑞士API投资外汇理财”的项目。之后，李某积极宣传该项目，承诺高额返利，声称通过这个项目赚得多，并吸纳许某和姜某、宋某等40余人加入，为瑞士API公司非法吸收资金达250万元以上。许某自2013年10月被李某发展为下线成员后，受李某指使，负责为其他下线人员宣讲、下载安装交易软件等活动，并发展了彭某、张某等20余人加入该项目。2015年初，瑞士API公司声称被黑客攻击，其官方网站关闭，李某及其下线人员投入的资金大部分损失，无法返还。
事发后，宋某多次向李某索要投资款，李某退还宋某10万元，宋某继续索要其余款项未果，遂于2015年5月6日向公安机关报案。同年8月7日，李某在塔河车站被抓获。同月17日，许某经电话传唤到公安机关投案。
法院经审理认为，李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元；许某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。
案例三2014年以来，连某、苗某在威海经济技术开发区非法从事“虚拟经济”传销组织活动。该传销组织要求参加者缴纳49300元获得加入资格，然后以“一拖三”的形式发展下线人员，以其直接和间接发展的下线人员数量计发返利，引诱参加者继续发展下线。
该传销组织声称有专家团队和智能交易软件。投资客户有三种收益方式：一是客户将钱交给公司后，由智能软件代为交易，保证每月交易量不低于100手，平均收益率不低于5%；二是交易佣金，客户可以从自己的每手交易中提取4美元的交易佣金，即每月最少可得400美元；三是动态收益，也叫“跑市场”，就是发展下线加入，客户可以从下线和下线的下线交易中提取佣金，最多可以提取到第20级下线。除此之外，客户也可以自己手动炒汇，多得交易佣金，但风险很高，容易爆仓。客户按照投资金额分为多个级别，最低五千美金，后来提高到一万美金，级别越高的客户每手可提取的佣金越高。
至案发时，连某直接和间接发展的下线人员累计60余人，收取资金300余万元。苗某在该组织中司职“大四”岗位，负责宣讲、收款等职责。2015年9月18日，连某在青岛市城阳区被抓获。同年10月11日，苗某在北京市海淀区被抓获。
法院经审理认为，连某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元；苗某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。
【法官提醒】随着工商、公安部门打击传销力度的加大和群众防范传销意识的增强，传销开始变换新花样，借用网络平台，打着“资本运作、公益化”等旗号，不断翻新花样，诱骗广大群众参与传销活动。法官在此提醒广大市民，一定要警惕网上规则复杂、名头响亮的经济活动，这其中往往隐藏着传销陷阱。传销行为无论怎样改头换面，都少不了缴纳入门费、发展下线、按照参加人员数量获取提成等特点。一旦发现传销活动，大家可向当地公安、工商部门举报。
