2016年伊始，直销行业即将打开崭新的一页。回顾2015，这是中国经济大刀霍斧改革的一年，也是直销行业迎来立法十周年的历史性时刻。在直销事业蓬勃发展之际，所存在的问题也越发明显，比如传销日益猖獗，比如违规直销屡禁不止……现道道舆情监控室经过长期监控，整理分析2015年直销行业十大典型传销事件。
该十大传销事件，是以2015年较为典型和轰动以及影响较广泛的传销事件为对象，主要以涉案金额、涉案人员、涉案范围为标准，有些传销活动或许跨度几年，甚至有些目前还在延续发展当中。
（1）恒远国际：拘留28人、数十人被网上通缉
事件概述：
据道道舆情监控室监控所得，2014年4月，谢敬、奉启玉、廖源震等人成立宝丽商城，作为宝丽的一个系统开展业务，由于多方原因，恒远国际宣称和宝丽脱离，对外宣称用恒远商城申领直销牌照，显然想通过洗白的方式遮人耳目继续运作。宝丽商城盗用牌照运作近半年，炒作网络金融、免费办理大额信用卡，股权分红概念大肆炒作恒远生物在前海挂牌，并花钱在传统网络媒体全网覆盖虚假广告以及软文等，据称业绩达2亿之多。
在完成资本积累之后，其宣称出于为国际化战略考虑，启用恒远国际集团名称，由此完成身份转换，欲借此摆脱假冒日本宝丽公司牌照的风险。最终，宝丽公司所发布的公示作为导火线，使恒远国际的内幕浮上了水面，2015年7月，湖南益阳、常德、衡阳三地公安联合查处恒远国际。
最新状况：
2015年7月22日，恒远国际骨干包括谢敬、奉启玉、廖源震等公司多名高管及系统领导人28人全部被刑拘，另外有数十人被网上通缉，查扣宝马、奥迪、奔驰车多辆。经查，恒远国际集团这一传销组织流水账目共计1.6亿元，冻结资金600多万。
涉案金额：1.6亿元
（2）MMM金融金字塔：堪称俄罗斯最大庞氏骗局
事件概述：
上世纪90年代初，俄罗斯历史上最大金融金字塔MMM的创始人谢尔盖•马夫罗季启动“MMM China”网站（http://www.china-mmm.net/cn/）。当时，有数百万计的俄罗斯人曾参与其建起来的MMM金融金字塔。该项目仅存3年时间并于1997年崩溃，为此他入狱4年半。2007年5月，马夫罗季出狱，并按原有模式重操旧业，欺骗国内外民众。
据了解，投资者加入MMM金融互助社区，存入账户之后，到了一个月的期限，本金和利息一起取，还不用手续费，收益每个月就能有30%。投资MMM金融互助平台，除了每个月的固定收益，介绍别人加入这个平台，还能获得推荐奖，推荐奖励额度是10%。也就是说，被推荐人每次投资金额的10%，都算作推荐人的提成，而且上不封顶。
2013年，MMM在印度登陆，当地试图发财者开始重蹈俄罗斯人的覆辙。但事与愿违，马夫罗季团队在这个人口大国还没来得及施展身手，他缔造的Mavrodi Mondial Moneybox — India机构就被印度护法机构“起获”。3名俄罗斯人和其印度伙伴因在印度某邦涉嫌诈骗而被逮捕。据警方估计，印度存款人失去了1.5亿卢比（合260多万美元）。
最新状况：
据了解，在印度的失败经验没有让马夫罗季止步，他企图在亚洲推进自己的项目，而这一次，MMM金融金字塔选择的对象是中国。近日，不少市民向本报爆料称，收到朋友、亲戚的邀请，让其加入MMM金融互助社区，目前已有数百万中国人上当受骗。
涉案人数：数百万人
涉案资金：260多万美元
（3）云数贸：被国家工商总局列为十大传销典型案例
事件概述：
据了解，云数贸公司总部在马来西亚，创始人是张健。中国云数贸总公司在银川市，打着创始人张健将成为“未来世界首富”的名义,向公众发售原始股。他们采取的手段是以高额回报为诱饵发展会员，缴纳会费就能成为云数贸会员，堪称公司达到一定规模就能上市，会员到了年底都能分红。
道道舆情监控室了解到，会员只需缴纳5000元会费即可购买云数贸“原始股”，取得股东资格，并可通过该网站注册会员，获取一个个人账户，即可获得5万元的“原始股”——“云货币”，该机构还就鼓励发展新会员做出一系列激励措施。
2013年12月以来，张家界警方经过长时间奋战，成功侦破涉案金额2亿多元、参与人员127万余人的“云数贸”网络组织领导传销案，依法抓获犯罪嫌疑人116名，另有10余人外逃东南亚国家。2014年公安部部署的“猎狐”行动中，张家界警方从泰国成功缉捕其中6名嫌犯，但仍有数人潜逃海外。
最新状况：
“猎狐2015”启动后，湖南省公安厅“猎狐办”高度重视“云数贸”案对象境外追逃工作，最终感召3名主犯回国自首。2015年年底，云数贸被公安部、国家工商总局列为十大传销典型案例。
涉案人数：127万余人
涉案金额：2亿多元
（4）WV梦幻之旅：变形的“庞氏骗局”
事件概述：
早前，江西省旅游质量监督管理所就发布了特别警示称：最近全国旅游质监系统通过监控发现，有一个名为“WV梦幻之旅”的涉嫌传销的组织在全国各大城市渗透。根据调查，该组织以所谓美国公司的背景，在并未取得中国旅游经营许可，也没有向任何部门申请直销牌照的情况下，通过入会费、拉人头、层层分红等金字塔营销模式发展会员，严重扰乱旅游市场正常的经营秩序。
据道道舆情监控室监控发现，每人缴纳361美元入会费，就可加入环球旅游俱乐部，之后每月支付61美元的会员费，就可以低价享受环球梦幻之旅。更难以让人置信的是，声称会员还能一边玩一边赚大钱。而据记者调查，“WV梦幻之旅”并没有固定的营业场所，没有营业设施，更没有符合规定的注册资本，所有的销售活动都是在线上进行。
最新状况：
在2015年全国工商系统网络传销监测查处工作座谈会上，对WV梦幻之旅、云在指尖、商务商会、中绿资本运作等网络传销案件的定性及查处有关问题进行讨论。市工商局公平交易局的工作人员提醒市民：“对于金字塔式的拉人头、赚取佣金的模式，市民一定要警惕。
（5）e租宝：隶属中国最大传销集团——钰诚集团
事件概述：
日前，一篇内容为“e租宝员工曝光钰诚集团为传销集团”的帖子在网络风传。对此，e租宝官方昨日回应称，“网帖中提及的内容均为不实消息”。7月27日，一封题为“e租宝员工泣血求助，曝光钰诚集团为中国最大传销集团！”的网帖在社交媒体广泛传播，文章作者自称是钰诚集团下属互联网金融平台e租宝员工，细数了e租宝背后钰诚集团几大罪状和自己被拖欠工资并被威胁始末。
文章中受害者称，5月份加入钰诚集团旗下准备做e租宝项目，而到了5月底，却被安排转做安徽振戎网络科技公司另一个养老项目“惠仁财富”。在全国3000多员工两三个月没有拿到工资的前提下，转做“惠仁财富”，按照“直销”方式进行，拉人头入会。以未发的工资要挟大家，要么做‘直销’的养老产业，要么没工资，性质和传销无异。
据道道舆情监控室了解，e租宝是安徽钰诚控股集团股份有限公司全力支持的，以融资租赁债权交易为基础的互联网金融居间服务平台，公司全称为“金易融（北京）网络科技有限公司”，成立于2014年7月，总部位于北京。e租宝官网数据显示，截至2015年12月3日，e租宝注册用户已达489.9万人，累计投资金额为729.53亿元。
最新状况：
12月16日晚，广东省公安厅官方微博平安南粤发布消息称，各有关地方公安机关已对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查，对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施，对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。
涉案人数：489.9万人
涉案金额：729.53亿元
（6）云在指尖：被定性为网络传销
事件概述：
据一名商家爆料，2015年2月21日，其所关注并准备入驻的几家微商因涉嫌多级分销模式被腾讯封号，而另一家自称是微信旗下微信商城的‘云在指尖’开始招商，并声称只要进入商城购买商品后就能升级为“指尖管家”，之后发送链接至朋友圈，就能在家轻松赚钱。
据上述商家介绍，这家“云在指尖”的营销模式为，微信用户只要分享了“云在指尖”的链接，且被其他人关注，这位分享链接的用户就能成为“云在指尖”的会员，此外，关注链接的在该商家买任何东西，分享人都可以获得该笔消费利润40%的收益；同时会员可以发展代理，如果会员下面一级的朋友买东西，可从第二级直到六级都可获得利润的10%，从第7~8级可获利润的8%。
据了解，“云在指尖”主体为广州云在指尖电子商务有限公司，经营范围是综合商城。其推送的信息显示，云在指尖的营销为全新商业模式，消费者升级为消费商，从分散走向联盟，打造一个全民电商、垂直电商的购物平台。然而，该模式一度被质疑究竟是新型商业传奇还是新型传销？
最新状况：
11月12日，微博认证为“中国工商报”发布消息称：在2015年全国工商系统网络传销监测查处工作座谈会上，会议分析了包括云在指尖在内的涉传组织的资本运作等有关问题，但随后这条微博被删除，博主表示将会继续跟进此事，并第一时间公布最新消息。
（7）珍宝币：“美洲矿业”在中国的犯罪活动
事件概述：
2015年9月29日，传销组织“珍宝币“的主体美国富豪集团(USFIA)，遭联邦调查局(FBI)、证券交易委员会(SEC)查封，并展开账务调查。
据道道舆情监控室监控显示，“珍宝币”庞氏骗局、传销骗局、投资欺诈案中，被告杨子华、陈力、“中美政治协商促进会”、“美洲矿业”又称“美国富豪公司”、安旗公司、鄂志超、姜昆等采取欺诈的手段大肆敛财。
而据中视报道称：2014年10月28日，“美洲矿业”组织者陆某、陈某在泰国举办传销推广会，被中国警方协调泰国警方抓捕。2014年11月10日，嫌犯被押送回中国。本案涉及受害者8万人，涉案金额8亿人民币（1.3亿美元）。
2015年10月份，珍宝币组织被加州法院起诉，被告包括Solomon Yang、陈力（Steve Chen）、亚凯迪亚市议员鄂志超（John Wuo）、等控告他们欺诈，和违反合同等数项指控，并要求赔偿1亿美元的损失。同月，美国富豪集团涉案华人议员辞职，且富豪集团和陈力名下的所有公司都被查封，宣告“珍宝币庞氏骗局”在美覆灭，而姜昆也在美国遭起诉。
最新状况：
今年10月份，富豪集团和陈力名下的所有公司都被查封，原本以为珍宝币将从此消失，但该集团并未因此暂停吸金的脚步，据相关媒体报道，2015年12月，该集团传销上线又悄悄的在南加华裔社区，在微信组群之中开始传销「吉祥币」，改名换姓重出江湖。
涉案人数：8万人
涉案金额：8亿元
（8）湖北擎天：涉嫌传销遭多地查处 多名高管失联
事件概述：
2015年4月，“海峡两岸商品流通模式创新论坛”在武汉国际博览中心举行，此次论坛是由湖北擎天电子商务有限公司携手台湾宝腾生医股份有限公司、台湾擎天通宝国际行销有限公司承办。会上，擎天通宝总裁刘克明表示，擎天通宝业绩发展飞速，在此次论坛中，擎天集团旗下的湖北擎天电子商务有限公司正式进行了申牌启动仪式。
在这样的背景下，湖北擎天通宝生物科技有限公司随后因涉嫌传销遭到各地的查处。据了解，该企业管理团队内部的结构及市场运行属于拉人头做法，被指涉嫌传销的负面频频出现。
据了解，湖北擎天通宝生物科技有限公司注册成立于2014年8月，据了解内幕人士透露，最早是由刘克明等几个人租用酒店宾馆的两个房间作为办公室开始起步，然后找了咸宁一家生产型企业作为生产基地合作，但由于利益纠纷，合作不愉快分手。
最新状况：
截至2015年10月30日，湖北擎天通宝生物科技有限公司会员后台目前已关闭，公司多名高管已经失联。据了解，该公司因涉嫌传销遭多地查处，包括湖北省、四川省、湖南省等数个地方执法机关对其进行过处罚和查处。
