据参考消息报道，美国监管部门指控两家公司和三名个人操纵传销骗局，从中国大陆、台湾和美国投资者身上骗取1.29亿美元。
美联社9月26日报道，美国证券交易委员会(SEC)今天宣布对分别设在香港和加利福尼亚的优极网以及查尔斯·王(音)、张倩(音)和弗朗西斯·袁(音)提起民事诈骗诉讼。旧金山一家联邦法院应SEC的请求冻结了这些被告人的资产，并且禁止他们再去招揽投资人。
SEC称，优极网自称是一家成功的在线营销公司，但其收入几乎都来自投资者，而非产品或服务。这家创办于2010年12月的公司销售“会员资格”和“商业配套服务”，数以万计的投资者在该公司开设了账户，其中大多是中国投资者。
SEC称，这个骗局针对中国大陆、台湾和美国华人投资者。监管人员指控这三人经营传销骗局，用新投资者的钱支付早先的投资者，并给自己购买价值百万美元的豪宅。投资者发展亲朋好友，后来的人再去发展自己的亲朋好友，如此类推。
SEC说，这三名组织者在优极网的网站上展示虚假网站，让投资者以为公司有真正付费的顾客。他们说，该公司濒临倒闭。
在SEC针对涉嫌传销的另一个案子中，一名在亚特兰大工作的首席执行官据称前往中国和韩国招揽投资者。SEC周一指控首席执行官杰夫·潘(音)和他的沃达公司自2012年以来从投资者那里骗取约1.05亿美元。SEC称，沃达公司对外声称是一家营销公司，但收入大多来自销售会员资格而非产品。SEC在这宗案子中也让法院下达了资产冻结令。
