千亿级"团贷网"一审宣判：46人被判刑、罚金超17亿

<div class="biu_xw_body"><p><img src="http://www.zhixiao001.com/storage/uploads/image/2022/12/29/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D_%E5%89%AF%E6%9C%AC_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg" title="/uploads/image/2022/12/29/未命名_副本_副本.jpg" alt="未命名_副本_副本.jpg"/></p><p>【直销界】2019年，千亿级P2P团贷网暴雷，在此之前，东莞警方曾连发十则提醒，在这类案情中实属少见。</p><p>3年后，团贷网终于迎来了一审判决。近日，广东省东莞市中级人民法院宣判，派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金16.1亿元；集团原董事长唐军被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元；集团原总经理张林被判处有期徒刑二十年，并处罚金4100万元。</p><p>除唐军和张林之外，其他44人因参与非法集资、操纵证券市场、虚开增值税专用发票等犯罪，被判处有期徒刑一年六个月至十五年，并处罚金。</p><p><strong>未偿还金额高达348亿</strong></p><p>12月22日，东莞市中级人民法院对派生集团及其主要负责人唐军、张林等人非法集资案一审公开宣判。</p><p>经法院审理查明，2012年6月至2019年3月间，派生集团未经许可，违规运营“团贷网”平台，以发布融资项目、“安盈宝”理财项目、私募基金类理财产品等形式，承诺保本付息、高额回报，向社会公众非法吸收巨额资金，未偿还金额348.2亿元。</p><p>据悉，团贷网成立于2011年，于2012年正式开始运营。2013年11月，团贷网顺利完成股份制改造，成为国内首家注册资本一亿元的股份制互联网金融公司。<br/></p><p>天眼查显示，东莞团贷网互联网科技服务有限公司成立于2016年2月，北京派生科技有限公司（以下简称“北京派生”）持有团贷网99.74093%的股份，是其最大股东。值得一提的是，北京派生由唐军全资持股。<br/></p><p>派生科技集团有限公司（以下简称“派生集团”）成立于2011年8月，注册资本和实缴资本均为10亿元，其经营范围为互联网信息服务，商务信息咨询，企业策划，投资咨询，资产管理，项目投资；增值电信业务经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。其法人代表、最终受益人、最大股东均为唐军。<br/></p><p>目前，派生集团共有六个终本案件。所谓终本案件是指法院的执行案件，由于被执行人没有可供执行的财产，而裁定终止本次执行程序。在六个终本案件中，执行标的总金额为10.71268411亿元，未履行金额为10.61341715亿元，未履行比例为99.1%。<br/></p><p><img src="http://www.zhixiao001.com/storage/uploads/image/2022/12/29/b9a27e305ee9dd87cf95a4075e0017e8.png" title="1672210137109515.png" alt="微信图片_20221228144124.png"/></p><p><strong>公安机关已累计追缴57.01亿</strong></p><p>2019年3月28日，东莞市公安局官方通报，团贷网实控人唐军、张林投案自首，警方以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。自此，东莞市公安局连续发布案情通报，截至2019年4月19日共计公布十则。如此密集连续的案情通报，在警方办案中颇不多见。<br/></p><p>此前团贷网官网显示，截至2019年2月28日，团贷网历史累计成交量达1307.70亿，借贷余额超145亿，待偿金额118.9亿。当前出借人数达22.2万人，借款人数达37.2万人。<br/></p><p><img src="http://www.zhixiao001.com/storage/uploads/image/2022/12/29/1672283287601.png" title="/uploads/image/2022/12/29/1672283287601.png" alt="1672283287601.png"/></p><p>据悉，在警方发布第8则案情通报后，2019年4月11日，深交所正式对团贷网关联方派生科技提出问询函，要求说明派生科技在鸿特普惠、鸿特信息咨询在团贷网合作关系中承担的主要责任与义务，并说明公司金融科技信息服务业务是否合法合规。而鸿特普惠、鸿特信息正是团贷网资产端之一。</p><p>值得注意的是，团贷网成立以来，唐军曾经多次进行资本运作，其中之一便是“借壳”创业板上市公司派生科技。<br/></p><p>“派生科技”这一名称于2019年2月首次出现在投资者面前，此前这家创业板上市公司公司名为“鸿特科技”。再往前，2018年5月，该公司的名称还是“鸿特精密”。<br/></p><p>2019年11月25日，东莞警方发布第15则情况通报。其中提到，东莞团贷网互联网科技服务有限公司（简称“团贷网”）涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结，相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。<br/></p><p>截至2020年6月，公安机关已累计追缴冻结的57.01亿元，涉案股权和股票账户一批，累计查封扣押涉案房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆；累计收回平台出借资金37.34亿元人民币。<br/></p><p style="text-align: right;"></p><div class="fx">