今年5月下旬，大连市沙河口区市场监督管理局接到举报，称该区某志愿者团队实为传销组织，其在西安路科技广场一室内以搞慈善捐助活动的名义发展人员，要求缴纳500元会费取得加入并发展其他人员资格，并声称加入后通过发展下线可以获得巨额捐助回报。
大连市沙河口区市场监督管理局公平交易科李科长告诉《中国消费者报》记者，当执法人员展开调查时，在现场发现了该志愿者团队进行慈善捐助活动的制度、人员结构图，执法人员对现场人员询问了解到，该团队的组织者为李某，其活动与举报内容基本一致，随即大连沙河口区市场监督管理局组织立案。
执法人员用近两月的时间，通过反复询问李某、殷某等五名主要当事人及部分被发展人员，摸清了其违法事实：今年2月起，李某通过微信以某文化公司的某慈善品牌线下社区负责人的名义发布某品牌微信号，宣传其团队的组织结构、活动内容、入会协议、制度等信息；对愿意加入的人员，要求先通过微信网络报名，然后再参加李某组织的现场介绍会议，填写“某慈善线下社区公益活动报备申请表”，在缴纳500元会费后成为该品牌线下社区会员，并按照其制度规定，以介绍和加入的先后顺序形成上下线，构成层级系统，在网上按层级结构完成会员之间的会费转账。该品牌线下社区的组织架构是金字塔式的2*2复制双轨结构。制度是2*8双轨制的一至八级制，其制度的具体规定为：欲加入的人员，以捐助的名义向其介绍人交纳500元成为正式一级会员，其中100元以助力金的名义交给其介绍人的上线的一个四级会员，其余400元归介绍人所有。成为一级会员后，只可以直接发展两名会员，接受其发展人员的500元的捐助，但成为一级会员后，必须在15日内升级为二级会员，否则就被清楚出该组织。以此推进，最高可发展成八级会员，收到的捐助金额也逐级增长。由此形成的2*8双轨制中的八级会员不再升级，八级会员若要继续参与，则需从一级重新开始。
